Polícia Civil de SP e MP-RJ Desmantelam Esquema Bilionário de Fraude Fiscal no Setor de Combustíveis

Em uma ação conjunta que visa combater um dos maiores esquemas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro já apurados, a Polícia Civil de São Paulo, através da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), integrou nesta quarta-feira (11) uma ofensiva liderada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A operação mira um grupo empresarial cuja atuação teria gerado um prejuízo estimado em mais de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos, impactando diretamente o setor de combustíveis.

Ação Coordenada Contra Fraude Bilionária

A ofensiva policial e ministerial foi planejada para desarticular uma complexa rede criminosa, tendo como principais alvos empresários e seus familiares diretamente associados a um influente grupo econômico do segmento de refinarias de petróleo. Para tal, foram emitidos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, expedidos pela justiça e executados em diferentes estados, evidenciando a abrangência e a sofisticação da trama delituosa.

Abrangência Geográfica e Logística da Operação

A execução dos mandados abrangeu uma vasta área geográfica, com diligências concentradas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto em diversas localidades paulistas. Na capital de São Paulo, as equipes da Polícia Civil atuaram em bairros estratégicos como Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro. A operação estendeu-se também para importantes municípios do interior paulista, incluindo Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó, demonstrando a capilaridade da rede investigada.

O Esquema de Sonegação e Lavagem de Dinheiro

As investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF) do Ministério Público do Rio de Janeiro, revelaram um engenhoso esquema de sonegação fiscal. O modus operandi envolvia uma atuação cuidadosamente orquestrada por empresas interligadas em toda a cadeia de produção e distribuição de combustíveis. Desde a aquisição de derivados de petróleo até a venda final nos postos de abastecimento, a estrutura empresarial era sistematicamente utilizada para suprimir e não recolher tributos, configurando um prejuízo bilionário.

Estrutura Empresarial e Controle Clandestino

Um dos pilares do esquema era a forma como o controle das empresas era mantido. Segundo o Ministério Público, a liderança da fraude operava através de uma rede de pessoas de confiança, que incluía membros da própria família do principal investigado. Estes indivíduos figuravam formalmente como sócios ou procuradores das companhias, agindo como 'laranjas' ou facilitadores, ocultando a verdadeira gestão e a origem ilícita dos lucros.

A operação em andamento sublinha o comprometimento das forças de segurança e do Ministério Público no combate à corrupção e à criminalidade organizada de colarinho branco. O desdobramento das ações deve continuar a revelar novos detalhes sobre a intrincada teia de fraudes que drenou recursos essenciais dos cofres públicos, reiterando a importância da vigilância e da repressão a crimes financeiros de tamanha magnitude.

Fonte: https://www.agenciasp.sp.gov.br