Uma ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (28), uma importante operação contra a infiltração do crime organizado no sistema de transporte coletivo da capital paulista. Cinco pessoas foram detidas em cumprimento a mandados de prisão preventiva, em uma ofensiva que mira a atuação de uma organização […]Leia Mais
Uma vasta operação deflagrada pela Polícia Militar, em colaboração com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), agitou a cidade de Franca, interior paulista, nesta terça-feira (20). Batizada de Operação Garateia, a ação culminou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, mirando um esquema complexo de fraudes envolvendo ações judiciais em nome de […]Leia Mais
A Operação Carbono Oculto, em sua terceira e mais recente fase deflagrada nesta quinta-feira (24), intensifica o combate ao crime organizado focado na lavagem de dinheiro no mercado financeiro e no setor de combustíveis. A investigação aponta para uma movimentação financeira estimada em impressionantes R$ 11,6 bilhões, revelando uma sofisticada teia de ocultação de bens […]Leia Mais
Cooperativa foi a primeira instituição financeira brasileira a conquistar o reconhecimento e agora reafirma o seu compromisso com a prevenção a crimes financeiros A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP renovou a Certificação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Instituições Financeiras (CPLD-IF) e reforçou a sua posição de referência no tema. A entrega foi […]Leia Mais
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta sexta-feira (29) mais uma fase da Operação Contenção, uma robusta iniciativa de combate ao braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ação, de caráter multiestadual, visa desarticular uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro que movimentou impressionantes R$ 435 milhões nos últimos quatro anos, […]Leia Mais
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