Operação Cineris: Polícia Civil Prende Foragido e Desvenda Esquema Bilionário de Fraudes e Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil do Estado de São Paulo alcançou um novo e significativo avanço na Operação Cineris, que investiga uma complexa rede de crimes digitais e lavagem de dinheiro. Recentemente, um dos principais foragidos, apontado como integrante da organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, foi localizado e detido no interior da Bahia, em uma ação conjunta que reforça a abrangência das investigações.

Captura de Foragido Amplia Alcance da Operação Cineris

A prisão do investigado ocorreu na última quinta-feira (12), na cidade baiana de Banzaê, após um meticuloso trabalho de inteligência da Polícia Civil paulista, que acionou seus colegas baianos. Monitorando o imóvel onde o procurado estaria escondido, as equipes confirmaram sua presença e cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo. A localização desse indivíduo representa um passo crucial para desmantelar por completo o esquema que, segundo as apurações, movimentou cifras astronômicas.

A Complexa Trama de Fraudes Eletrônicas e Lavagem de Capitais

A Operação Cineris, iniciada em 2022 a partir de um registro de ocorrência em Rosana (SP), revelou uma organização criminosa altamente sofisticada. Os criminosos ludibriavam vítimas com promessas de altos retornos em investimentos falsos, por meio de sites enganosos. O inquérito, conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8), rastreou o dinheiro das vítimas e descobriu que os valores eram rapidamente transferidos para contas digitais e, em seguida, para uma rede de empresas de fachada. Uma dessas empresas, em particular, chegou a movimentar cerca de R$ 480 milhões em apenas alguns meses, evidenciando a magnitude do esquema de lavagem de dinheiro.

Mecanismo de Recrutamento e a Dupla Face das Vítimas

Para viabilizar as fraudes e ocultar a origem dos recursos, o grupo criminoso aliciava pessoas em comunidades da capital paulista. Sob a promessa de cestas básicas, empregos ou pagamentos que variavam entre R$ 50 e R$ 150, essas pessoas eram levadas a um imóvel no Brás, onde tinham seus rostos e documentos fotografados. As imagens eram então utilizadas para abrir contas bancárias digitais, mas os aplicativos e o controle dessas contas permaneciam sob domínio dos criminosos. A Polícia Civil apurou que muitos desses titulares foram, na verdade, enganados e não tinham conhecimento de que suas identidades estavam sendo usadas para atividades ilícitas, o que levou a corporação a solicitar ao Ministério Público que sejam reconhecidos como vítimas.

Primeira Fase da Operação: Descobertas e o 'Bunker' Clandestino

A primeira fase ostensiva da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultando no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. Naquela ocasião, quatro integrantes do núcleo central da organização foram detidos. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, cartões bancários, documentos e quantias em dinheiro. Em um galpão alugado por um casal investigado, foram encontrados 28 aparelhos celulares. Em outro endereço, na residência de um dos presos, na zona sul da capital, os policiais descobriram uma passagem secreta que levava a um bunker subterrâneo, ainda em fase de construção, revelando a audácia e o planejamento da quadrilha.

Avanço da Investigação e Novos Indiciamentos Detalhados

Com a análise aprofundada das provas coletadas e o avanço do inquérito, a Polícia Civil elaborou um relatório complementar à Justiça, indiciando mais seis investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Entre os novos indiciados, destacam-se figuras-chave como o proprietário do bar utilizado para fotografar as vítimas recrutadas, um responsável por uma empresa de aplicativo de investimentos que facilitou pagamentos para atrair vítimas, e um indivíduo que emprestou seu nome para o esquema. Essas novas imputações ampliam o cerco sobre a organização, detalhando os diferentes papéis e a complexidade da estrutura criminosa envolvida.

Impacto e Continuidade da Luta Contra o Crime Cibernético

A Operação Cineris demonstra a crescente capacidade da Polícia Civil em combater crimes financeiros complexos e transestaduais. A captura do foragido e os sucessivos indiciamentos ressaltam o compromisso das forças de segurança em desmantelar organizações que utilizam a tecnologia para lesar cidadãos e movimentar vultosos recursos ilícitos. As investigações continuam, visando identificar e responsabilizar todos os envolvidos, reforçando a segurança no ambiente digital e protegendo o patrimônio das vítimas em todo o país.

Fonte: https://www.agenciasp.sp.gov.br